Новости по теме: "банковская деятельность"

Трем мужчинам и одной женщине предъявлено окончательное обвинение в незаконной банковской деятельности.

С 2018 года обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность в Волгоградской области, для обеспечения которой использовали реквизиты и печати фиктивных организаций.

Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе СУ СКР по региону, «заработок» фигурантов составлял не менее 12% от суммы денег, поступающих на расчетные счета подконтрольных организаций. Доход среди участников ОПГ распределял 42-летний организатор после проведения кассовых расчетов.

С 2018 года в качестве оплаты за выполнение банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц обвиняемые получили более 21 млн рублей.

Сообщники приступили к ознакомлению со всеми материалами. Затем уголовное дело будет направлено прокурору.